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Edilizia · Al Safar & Partners

Conformità Societaria a Dubai.

Guidiamo appaltatori e sviluppatori nella gestione della conformità al diritto dell'edilizia a Dubai. Il nostro team esperto si impegna a fornire soluzioni di conformità precise, efficienti ed efficaci per mantenere i tuoi progetti in linea con le normative degli Emirati.

Servizi di Conformità Societaria e Regolatoria a Dubai

Il contesto regolatorio degli Emirati si è ampliato notevolmente negli ultimi anni su molteplici fronti: antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), protezione dei dati (Legge sulla Protezione dei Dati del DIFC, Regolamenti sulla Protezione dei Dati dell'ADGM e la DPL Federale), registrazione del Titolare Effettivo Ultimo (UBO), Regolamenti sulla Sostanza Economica (ESR), conformità IVA e requisiti regolatori settoriali nei servizi finanziari, sanità, immobiliare e tecnologia. Al Safar & Partners assiste le aziende nella creazione e nel mantenimento di programmi di conformità efficaci rispetto a tutti i requisiti regolatori rilevanti.

Conformità AML/CFT

Il Decreto-Legge Federale n. 20 del 2018 sull'Antiriciclaggio e il Decreto-Legge Federale n. 26 del 2021 impongono obblighi completi in materia di AML/CFT alle attività e professioni non finanziarie designate (DNFBP) nonché alle istituzioni finanziarie. Gli obblighi includono: due diligence sulla clientela, identificazione del titolare effettivo, monitoraggio delle transazioni, segnalazione di operazioni sospette (STR) all'Unità di Intelligence Finanziaria degli Emirati (UAEFIU) e formazione del personale. Consigliamo sulla progettazione, valutazione e correzione dei programmi di conformità AML e rappresentiamo i clienti nelle indagini regolatorie.

Conformità sulla Protezione dei Dati

Il Decreto-Legge Federale degli Emirati n. 45 del 2021 sulla Protezione dei Dati Personali, in vigore da gennaio 2022, si applica ai titolari e responsabili del trattamento che operano negli Emirati o da essi. Il DIFC e l'ADGM dispongono ciascuno del proprio regime di protezione dei dati. Consigliamo su valutazioni d'impatto sulla privacy, politiche di protezione dei dati, meccanismi di consenso, accordi di trasferimento dati, procedure di richiesta di accesso e obblighi di notifica delle violazioni.

Conformità sul Titolare Effettivo Ultimo (UBO)

La Risoluzione del Consiglio dei Ministri degli Emirati n. 58 del 2020 richiede a tutte le società del territorio continentale di mantenere un registro UBO e di depositare le informazioni UBO presso l'autorità di rilascio delle licenze. Le sanzioni per la mancata conformità sono significative. Consigliamo le aziende sui loro obblighi UBO, assistiamo nell'identificazione dei titolari effettivi, prepariamo i registri e depositiamo le notifiche richieste.

Conformità Settoriale

Oltre a questi requisiti trasversali, settori specifici affrontano obblighi regolatori aggiuntivi: servizi finanziari (CBUAE, SCA, DFSA, FSRA), immobiliare (RERA), sanità (Ministero della Salute, DHA, DOH) e tecnologia (TDRA). Consigliamo sui requisiti settoriali specifici, rappresentiamo i clienti nei procedimenti regolatori e consigliamo sulle implicazioni di conformità dei cambiamenti aziendali e dei nuovi prodotti o servizi.

Common Questions

Frequently Asked Questions

I Regolamenti sulla Sostanza Economica degli Emirati (ESR), introdotti nel 2019, richiedono alle aziende che percepiscono reddito da determinate 'Attività Rilevanti' (bancarie, assicurative, gestione di fondi di investimento, leasing, sedi centrali, spedizioni, società holding, attività di proprietà intellettuale, distribuzione e centri servizi) di dimostrare un'adeguata sostanza economica negli Emirati. Le aziende non conformi affrontano sanzioni e scambio di informazioni con le autorità fiscali estere. Valutiamo l'applicabilità dell'ESR e consigliamo sui requisiti di sostanza.
Le sanzioni per le violazioni AML/CFT negli Emirati sono severe. Le multe amministrative variano da 50.000 AED a 5 milioni di AED per le violazioni AML. Le violazioni gravi possono comportare azione penale, reclusione e revoca della licenza commerciale. Il danno reputazionale internazionale legato al FATF rappresenta un rischio aggiuntivo per le aziende non conformi e i loro dirigenti.
La DPL Federale n. 45 del 2021 si applica a qualsiasi azienda che tratta dati personali relativi a persone negli Emirati — comprese le aziende con sede fuori dagli Emirati che trattano dati di residenti negli Emirati. Si applicano esenzioni a determinate categorie, inclusi i dati governativi, l'uso personale/familiare e i dati già disciplinati da altre leggi degli Emirati. Le società DIFC e ADGM sono soggette ai rispettivi quadri locali di protezione dei dati. Consigliamo se e come la legge si applichi alle tue specifiche attività di trattamento dati.
Un audit di conformità è una valutazione indipendente dell'adesione di un'azienda alle leggi e ai regolamenti applicabili. È consigliabile: prima di un'ispezione regolatoria, dopo un significativo cambiamento aziendale (fusione, nuovo prodotto, nuovo mercato), quando segnalazioni o reclami sollevano preoccupazioni, o come parte di un programma di conformità annuale. Conduciamo audit di conformità su AML/CFT, protezione dei dati, UBO, ESR e governance societaria, fornendo piani d'azione chiari per colmare le lacune identificate.
Le indagini regolatorie da parte di CBUAE, SCA, RERA, Ministero dell'Economia o altre autorità degli Emirati sono questioni serie che richiedono una consulenza legale immediata. Non fornire documenti o informazioni senza una revisione legale. Consigliamo sull'ambito dell'indagine, sugli obblighi di produzione delle informazioni, sull'interazione con gli investigatori e sulla strategia per rispondere in modo da proteggere gli interessi dell'azienda.

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Al Safar & Partners — avvocati di fiducia a Dubai dal 1979. Contattaci oggi per una consulenza legale esperta.

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