Защита от мошенничества в Дубае.

Юристы по защите от мошенничества и взысканию в Дубае

Мошенничество охватывает широкий спектр поведения по законодательству ОАЭ — от классического финансового обмана до сложных инвестиционных схем, мошенничества с чеками, выдачи себя за другое лицо, подделки документов и цифрового мошенничества. Уголовный кодекс ОАЭ, Федеральный закон № 24 от 2006 года о противодействии отмыванию денег и Федеральный декрет-закон № 34 от 2021 года о киберпреступлениях вместе создают комплексную правовую систему, жёстко криминализирующую и наказывающую мошенническое поведение. Al Safar & Partners представляет как лиц, обвиняемых в мошенничестве, так и жертв, добивающихся уголовной ответственности и гражданской компенсации.

Типы дел о мошенничестве, с которыми мы работаем

• Финансовое мошенничество: Незаконное присвоение средств, манипулирование финансовой отчётностью, ложное выставление счетов и нарушение фидуциарных обязанностей в деловом контексте.
• Инвестиционное мошенничество: Схемы Понци, ложные заявления для привлечения инвесторов, неправомерное использование инвестиционных средств. Мы консультируем как обманутых инвесторов, так и лиц, ложно обвинённых в ведении мошеннических схем.
• Мошенничество с недвижимостью: Мошеннические продажи недвижимости, двойные продажи, поддельные свидетельства о праве собственности и введение в заблуждение относительно состояния или юридического статуса недвижимости.
• Мошенничество с чеками: Выдача чеков с мошенническим умыслом остаётся уголовным преступлением даже после реформ 2020 года. Мы ведём как защиту, так и обвинение по делам о мошенничестве с чеками.
• Страховое мошенничество: Ложные страховые претензии, введение в заблуждение относительно полиса и инсценированные аварии влекут уголовную ответственность и гражданскую ответственность.
• Онлайн- и цифровое мошенничество: Фишинг, кража личных данных, выдача себя за другое лицо через цифровые каналы и мошенничество на онлайн-площадках преследуются по Федеральному декрет-закону № 34 от 2021 года.
• Мошенничество при заключении договора: Введение в заблуждение при заключении договора — ложные квалификации, поддельные учётные данные компании или вводящие в заблуждение описания продукта/услуги, — побуждающее другую сторону заключить договор.

Уголовное производство по делам о мошенничестве в ОАЭ

Уголовные дела о мошенничестве в ОАЭ подаются в Государственную прокуратуру, которая расследует и решает, передавать ли вопрос в суд. Наказания для осуждённых мошенников варьируются от штрафов до лишения свободы на срок до 10 лет за серьёзное финансовое мошенничество, наряду с обязательной депортацией для неграждан. Наши юристы по уголовной защите присутствуют на каждом этапе: реагирование на полицейские повестки, представление клиентов перед Государственной прокуратурой, ведение защиты в суде и обжалование.

Гражданское взыскание для жертв мошенничества

Жертвы мошенничества в ОАЭ имеют параллельные гражданские средства правовой защиты наряду с уголовным преследованием. Гражданский иск на мошеннически полученную сумму может быть подан в суды Дубая или DIFC одновременно с уголовным преследованием. Мы также консультируем по отслеживанию активов и постановлениям о заморозке — срочным судебным заявлениям для предотвращения растраты активов мошенником до вынесения решения. Наши трансграничные возможности позволяют отслеживать и замораживать активы в нескольких юрисдикциях.

Стратегии защиты от обвинений в мошенничестве

При защите от обвинений в мошенничестве мы тщательно изучаем, может ли обвинение доказать существенные элементы: ложное заявление, знание о его ложности, намерение обмануть и возникший ущерб. Многие коммерческие споры ошибочно квалифицируются как мошенничество, когда они на самом деле являются вопросами нарушения договора. Наша команда оспаривает юридическую квалификацию, изучает доказательства на предмет процессуальных дефектов и, где уместно, ведёт переговоры о гражданских урегулированиях, разрешающих как уголовные, так и гражданские аспекты дела.